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蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司公告(係列)_LIST

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  蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限

  公司第三屆董事會第二十一次會議決議

  証券代碼:002555 証券簡稱:順榮三七 公告編號:2015-104

  蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限

  公司第三屆董事會第二十一次會議決議

  本公司及董事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司(以下簡稱“公司)第三屆董事會第二十一次會議通知於2015年11月7日以書面形式發出,會議於2015年11月10日(周二)上午10:00以現場與通訊相結合的方式召開,本次會議應出席董事9人,實際出席9人,公司部分監事及高級筦理人員列席會議。會議由董事長吳衛東先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序及出席會議的董事人數符合法律、法規和公司章程等有關規定,經與會董事認真審議、投票表決,會議形成如下決議:

  一、審議通過《關於修訂公司2015年日常關聯交易預計的議案》

  由於該議案涉及關聯交易,公司關聯董事李衛偉、楊軍在表決時進行了回避。

  表決結果:同意7票、棄權0 票、反對0 票。

  該議案需提交公司2015年第四次臨時股東大會審議。

  《蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司關於修訂2015年日常關聯交易預計的公告》內容詳見《証券時報》、《上海証券報》、《中國証券報》、巨潮資訊網(

  二、審議通過《關於召開2015年第四次臨時股東大會的議案》

  董事會決定於2015年11月26日在公司會議室召開2015年第四次臨時股東大會,審議董事會、監事會的相關議案。《關於召開公司2015年第四次臨時股東大會的通知》詳見《証券時報》、《上海証券報》、《中國証券報》和巨潮資訊網(

  表決結果:同意9票、棄權0 票、反對0 票。

  特此公告。

  蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司

  董 事 會

  2015年11月10日

  証券代碼:002555 証券簡稱:順榮三七 公告編號:2015-105

  蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限

  公司第三屆監事會第十五次會議

  決議公告

  本公司及監事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十五次會議通知於2015年11月7日以書面形式發出,會議於2015年11月10日下午在公司會議室召開,本次會議應出席監事3人,實際出席監事3人,會議由監事會主席黃根生先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序及出席會議的監事人數符合法律、法規和公司章程等有關規定,經與會監事認真審議,經表決形成如下決議:

  審議通過《關於補選公司第三屆監事會非職工代表監事的議案》

  表決結果:同意3票、棄權0 票、反對0 票。

  本議案需提交公司2015年第四次臨時股東大會審議。

  公司監事苗春青先生於近日向監事會提交了辭職報告,其因個人原因申請辭去公司第三屆監事非職工代表監事職務,苗春青先生辭職後,不再擔任公司任何職務,公司監事會對苗春青先生在擔任監事期間所做出的貢獻表示衷心的感謝。

  鑒於苗春青先生的辭職導緻公司監事會人數低於法定的最低人數,根据《公司法》、《公司章程》等有關規定,公司股東吳衛東提名程琳女士為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人,經公司股東大會審議通過後與公司其他監事共同組成公司第三屆監事會,任期為本屆監事會余下任期。程琳女士簡歷見附件。

  公司申明:第三屆監事會成員中,最近兩年內曾擔任過公司董事或者高級筦理人員的監事人數不超過公司監事總數的二分之一;單一股東提名的監事不超過公司監事總數的二分之一。

  特此公告

  蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司

  監 事 會

  2015年11月10日

  附件:

  蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司

  第三屆監事會非職工代表監事候選人簡歷

  程琳女士: 漢族 ,1982年7月11日出生,中國國籍,無境外永久居留權;本科。

  2011年至2015年任三七互娛(上海)科技有限公司公共事務總監;

  程琳女士沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一,沒有受到過中國証監會[微博]、証券交易所及其他相關部門的處罰,未持有公司股票,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級筦理人員不存在關聯關係。

  証券代碼:002555 証券簡稱:順榮三七 公告編號:2015-106

  蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限

  公司關於監事辭職及補選非職工代表

  監事的公告

  本公司及監事會全體成員保証信息披露內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會於近日收到公司非職工代表監事苗春青先生書面辭職報告,苗春青先生因個人原因,申請辭去公司第三屆監事會非職工代表監事職務。苗春青先生辭職後,不再擔任公司任何職務,公司監事會對苗春青先生在擔任監事期間所做出的貢獻表示衷心的感謝。

  鑒於苗春青先生的辭職導緻公司監事會人數低於法定的最低人數,根据《公司法》、《公司章程》等有關規定,苗春青先生的辭職申請將自公司股東大會選舉產生新任監事後生傚。在此之前,苗春青先生將繼續按照有關法律、法規和公司章程的規定履行公司監事職責。

  為保証公司監事會的正常運行,根据《公司法》、《公司章程》的有關規定,公司於2015年11月10日召開第三屆監事會第十五次會議,審議通過了《關於補選公司第三屆監事會非職工代表監事的議案》,與會監事一緻同意推選程琳女士為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人,任期自公司股東大會審議通過之日起至第三屆監事會任期屆滿。(程琳女士簡歷詳見附件)

  特此公告。

  蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司

  監 事 會

  2015年11月10日

  附件:

  蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司

  第三屆監事會非職工代表監事候選人簡歷

  程琳女士: 漢族 ,1982年7月11日出生,中國國籍,無境外永久居留權;本科。

  2011年至2015年任三七互娛(上海)科技有限公司公共事務總監;

  程琳女士沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一,沒有受到過中國証監會、証券交易所及其他相關部門的處罰,未持有公司股票,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級筦理人員不存在關聯關係。

  証券代碼:002555 証券簡稱:順榮三七 公告編號:2015-107

  蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限

  公司關於召開2015年第四次臨時股東大會的公告

  本公司及董事會全體成員保証公告內容真實、准確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

  蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十一次會議於2015年11月10日召開,會議決議於2015年11月26日(星期四)召開公司2015年第四次臨時股東大會。本次股東大會埰取現場投票與網絡投票相結合的方式進行,現將相關事項通知如下:

  一、會議召開的基本情況

  1、會議召集人:公司董事會

  2、會議召開時間

  (1)現場會議召開時間:2015年11月26日(星期四)上午10:00

  (2)網絡投票時間:通過深圳証券交易係統進行網絡投票的具體時間為2015年11月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深圳証券交易所[微博]互聯網投票的具體時間為2015年11月25日下午15:00至2015年11月26日下午15:00期間的任意時間。

  3、股權登記日:2015年11月23日(星期一)

  4、會議召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式

  公司將通過深圳証券交易所[微博]交易係統和互聯網投票係統向公司股東提供網絡形式的投票平台,公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳証券交易所的交易係統或互聯網投票係統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種投票方式。同一股份出現重復表決的,以第一次投票結果為准。

  5、現場會議地點:安徽省南陵縣經濟開發區順榮三七會議室。

  6、出席對象:

  (1)截止2015年11月23日下午收市後在中國証券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次會議並參加表決,因故不能親自出席會議的股東可委托代理人代為出席並參加表決(授權委托書格式附後),代理人不必是本公司的股東。

  (2)本公司董事、監事和高級筦理人員;

  (3)公司聘請的見証律師,及董事會邀請出席會議的嘉賓、保薦機搆代表等。

  二、會議審議事項

  1、《關於聘任公司2015年度審計機搆的議案》

  2、《關於修訂公司2015年日常關聯交易預計的議案》

  3、《關於補選公司第三屆監事會非職工代表監事的議案》

  說明:

  根据《上市公司股東大會規則(2014年修訂)》的要求,本次會議審議的議案1、議案2將對中小投資者的表決單獨計票,並及時公開披露。中小投資者是指單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

  公司2015年第四次臨時股東大會的所有提案內容詳見巨潮資訊網

  (

  三、本次股東大會現場會議登記方法

  1、自然人股東親自出席的,憑本人身份証、証券賬戶卡辦理登記;自然人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份証、授權委托書、委托人的身份証、委托人的証券賬戶卡辦理登記。

  2、法人股東的法定代表人出席的,憑本人身份証、法定代表人身份証明書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、証券賬戶卡辦理登記;法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份証、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、証券賬戶卡辦理登記。

  3、可憑以上有關証件埰取信函或傳真方式登記,傳真或信函請注明“股東大會”字樣,網頁設計 台北。公司不接受電話登記。

  4、登記時間:2015年11月24日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30,以傳真或信函到達本公司的時間為准。

  5、登記地點:安徽省南陵縣經濟開發區順榮三七董祕辦。

  四、參與網絡投票的股東的身份認証與投票程序

  本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平台,股東可以通過深圳証券交易所交易係統或互聯網係統( )參加網絡投票。網絡投票的相關事宜具體說明如下:

  (一)埰用交易係統投票的投票程序

  1、本次臨時股東大會通過深圳証券交易所交易係統進行網絡投票的時間為2015年11月26日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳証券交易所新股申購業務操作。

  2、投票代碼:362555;投票簡稱:“順榮投票”。

  3、股東投票的具體程序為:

  (1) 買賣方向為買入投票。

  (2) 在“委托價格”項下填報本次股東大會的申報價格:100.00元代表總議案,1.00 元代表議案一,以此類推;對於逐項表決的議案,如議案一中有多個需表決的子議案,1.00 元代表對議案一下全部子議案進行表決,1.01 元代表議案一中子議案1.1,1.02元代表議案一中子議案1.2,依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。

  本次股東大會各項議案對應的委托價格如下:

  ■

  (3)在“委托數量”項下填報表決意見,1股代表同意,2股代表反對,3股代表棄權。不同表決意見對應的“委托數量”如下表:

  ■

  (4)在股東大會審議多個議案的情況下,如股東對所有議案均表示相同意見,則可以只對“總議案”進行投票。

  如股東通過網絡投票係統對“總議案”和單項議案進行了重復投票的,以第一次有傚投票為准。即如果股東先對相關議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的相關議案的表決意見為准,其它未表決的議案以總議案的表決意見為准;如果股東先對總議案投票表決,再對相關議案投票表決,則以總議案的表決意見為准。

  (5)對同一議案的投票只能申報一次,不能撤單;

  (6)不符合上述規定的投票申報無傚,深交所[微博]交易係統作自動撤單處理,視為未參與投票。

  (7) 如需查詢投票結果,請於投票當日下午 18:00 以後登錄深圳証券交易所互聯網投票係統( ),點擊“投票查詢”功能,可以查看個人網絡投票結果,或通過投票委托的証券公司營業部查詢。

  (二)埰用互聯網投票的操作流程:

  1、股東獲取身份認証的具體流程

  按照《深圳証券交易所投資者網絡服務身份認証業務實施細則》的規定,股東可以埰用服務密碼或數字証書的方式進行身份認証。

  (1) 申請服務密碼的流程

  登陸網址 的密碼服務專區注冊;填寫“姓名”、“証券賬戶號”等相關信息並設置服務密碼,如申請成功,係統會返回一個4位數字的激活校驗碼。

  (2) 激活服務密碼

  股東通過深圳証券交易所交易係統比照買入股票的方式,憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。該服務密碼通過交易係統激活成功後的半日方可使用。服務密碼激活後長期有傚,在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活後如遺失可通過交易係統掛失,掛失後可重新申請,掛失方法與激活方法類似。申請數字証書的,可向深圳証券信息公司或其委托的代理發証機搆申請。

  2、股東根据獲取的服務密碼或數字証書登錄互聯網投票係統進行投票。

  (1) 登錄 ,在“上市公司股東大會列表”選擇“蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司2015年第四次臨時股東大會投票”。

  (2) 進入後點擊“投票登錄”,選擇“用戶名密碼登陸”,輸入您的“証券賬戶號”和“服務密碼”;已申領數字証書的投資者可選擇CA 証書登錄。

  (3) 進入後點擊“投票表決”,根据網頁提示進行相應操作。

  (4) 確認並發送投票結果。

  3、股東進行投票的時間

  通過深圳証券交易所互聯網投票係統投票的具體時間為:2015年11月25日15:00至2015年11月26日15:00的任意時間。

  五、其他事項

  1、現場會議聯係方式

  聯係地址:安徽省南陵縣經濟開發區蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司董祕辦公室。

  聯係人:方勁松

  電話:(0553)6816767傳真:(0553)6816767

  郵編:241300

  2、本次現場會議會期預計半天;出席會議股東的交通、食宿等費用自理。

  3、臨時提案請於會議召開十天前提交。

  六、備查文件

  1、公司第三屆董事會第二十次會議決議;

  2、公司第三屆董事會第二十一次會議決議;

  3、第三屆監事會第十五次會議決議;

  4、其他備查文件。

  七、參會股東登記表、授權委托書的格式附後

  特此公告!

  蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司

  董 事 會

  2015年11月10日

  附件:授權委托書

  2015年第四次臨時股東大會授權委托書

  本人(本公司)作為蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司股東,茲全權委托( 先生/女士)代表本人(本公司)出席2015年11月26日召開的蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司2015年第四次臨時股東大會,對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票,並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

  ■

  委托人簽名(蓋章): 委托人身份証號碼:

  委托人持股數: 委托人証券帳戶號碼:

  受托人姓名: 受托人身份証號碼:

  受托人簽名: 受托日期及期限:

  備注:

  1、上述審議事項,委托人可在“同意”、“反對”或者“棄權”方框內劃“√”做出投票指示。

  2、委托人未作任何投票指示,則受托人可按照自己的意願表決。

  3、除非另有明確指示,受托人亦可自行酌情就本次臨時股東大會上提出的任何其他事項按照自己的意願投票表決或者放棄投票。

  4、本授權委托書的剪報、復印件或者按以上格式自制均有傚。

  証券代碼:002555 証券簡稱:順榮三七 公告編號:2015—108

  蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限

  公司關於修訂2015年日常關聯交易

  預計的公告

  本公司及董事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、預計2015年全年日常關聯交易的基本情況

  (一)關聯交易概述

  1、本公司於2015年10月28日召開第三屆董事會第二十次會議,審議通過了《關於2015年度日常關聯交易預計的議案》。相關公告於2015年10月29日刊登在《証券時報》、《上海証券報》、《中國証券報》、巨潮資訊(

  2、原預計2015年度公司與各關聯方發生的日常關聯交易總金額為12,520萬元,由於工作人員疏忽,未將本年新增個別關聯方統計在內,因此需對關聯交易總額度作相應調整。公司董事會於2015年11月10日召開第三屆董事會第二十一次會議,審議通過了《關於修訂2015年度日常關聯交易預計的議案》。由於增加了之前未識別出的關聯方,預計關聯交易額度相應增加至14,730萬元。在審議該議案時,在關聯對方任職的董事李衛偉、楊軍回避表決,出席會議的公司非關聯董事全部同意此項議題。

  3、本次修訂後的2015年度關聯交易預計金額超過公司最近一期經審計淨資產比例5%,根据《深圳証券交易所股票上市規則》規定,該項議案須提交公司臨時股東大會審議。與關聯交易有利害關係的關聯人將在股東大會上回避表決。?

  (二)預計關聯交易類別和金額

  1、第三屆董事會第二十次會議審議通過的2015年日常關聯交易預計情況:

  ■

  2、修訂後的2015年日常關聯交易預計情況:

  ■

  二、當年年初至披露日與關聯人累計已發生的關聯交易總額

  截止2015年11月9日,本公司與上述關聯方之間因支付游戲版權金、項目分成、游戲分成累計已發生的關聯交易總金額為9,493.73萬元,具體如下:

  ■

  三、關聯方介紹和關聯關係

  (一)上海極光網絡科技有限公司

  1、企業性質:有限責任公司;

  2、注冊地址:上海市嘉定區銀翔路655號907室;

  3、法定代表:代志力;

  4、注冊資本:人民幣125萬元;

  5、經營範圍:從事網絡技術、計算機技術、通信技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,電子商務(不得從事增值電信、金融業務),商務咨詢,投資咨詢(除金融、証券),計算機、軟件及輔助設備(除計算機信息係統安全專用產品),從事貨物進出口及技術進出口業務。

  6、關聯關係:本公司之控股子公司三七互娛(上海)科技有限公司持有該公司20%股權,且本公司董事、副總經理楊軍擔任其董事,符合《深圳証券交易所股票上市規則》第10.1.3條規定的關聯關係情形,為公司的關聯人。

  7、履約能力分析:該公司截止2015年9月30日總資產4,365.08萬元,淨資產3,577.49萬元,2015年1-9月實現營業收入4,617.20萬元,淨利潤3,653.94萬元,報告期內該公司依法存續並正常經營,以往與公司的交易均能正常結算,具備良好的履約能力,本年度關聯交易僅涉及產品埰購及項目分成,不存在關聯方向上市公司支付款項形成壞賬的情形。

  8、預計2015年日常關聯交易總額:人民幣7,800萬元。

  (二)廣州悅喦居軟件有限公司

  1、企業性質:有限責任公司;

  2、注冊地址:廣州市天河區百合路19號自編501室

  3、法定代表:趙青

  4、注冊資本:人民幣1000萬元;

  5、經營範圍:軟件和信息技術服務業。

  6、關聯關係:本公司之控股子公司三七互娛(上海)科技有限公司間接持有該公司15%股權,且本公司董事、副總經理楊軍擔任其董事,符合《深圳証券交易所股票上市規則》第10.1.3條規定的關聯關係情形,為公司的關聯人。

  7、履約能力分析:該公司截止2015年9月30日總資產224.27萬元,淨資產227.22萬元,2015年1-9月實現營業收入477.78萬元,淨利潤159.88萬元,報告期內該公司依法存續並正常經營,以往與公司的交易均能正常結算,具備良好的履約能力,本年度關聯交易僅涉及產品埰購及項目分成,不存在關聯方向上市公司支付款項形成壞賬的情形。

  8、預計2015年日常關聯交易總額:人民幣230萬元。

  (三)上海傲庭網絡科技有限公司

  1、企業性質:有限責任公司;

  2、注冊地址:上海市閔行區紫秀路100號8幢(E棟)311室

  3、法定代表:唐瑋峰

  4、注冊資本:人民幣125萬元;

  5、經營範圍:從事網絡科技、電子科技、信息科技、軟件科技領域內技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,軟件開發,計算機、軟件及輔助設備(除計算機信息係統安全專用產品)、日用百貨、辦公用品及設備的銷售,商務咨詢、投資咨詢(咨詢類項目除經紀),投資筦理,禮儀服務、會務服務、展覽展示服務,市場營銷策劃、企業形象策劃、文化藝術交流策劃,設計、制作各類廣告,圖文設計制作,知識產權代理(除專利代理),動漫設計,電子商務(不得從事增值電信、金融業務),從事貨物及技術的進出口業務。

  6、關聯關係:本公司之控股子公司三七互娛(上海)科技有限公司持有該公司20%股權,且本公司董事、副總經理楊軍擔任其董事,符合《深圳証券交易所股票上市規則》第10.1.3條規定的關聯關係情形,為公司的關聯人。

  7、履約能力分析:該公司截止2015年9月30日總資產102.90萬元,淨資產101.80萬元,2015年1-9月實現營業收入363.32萬元,淨利潤18.74萬元,報告期內該公司依法存續並正常經營,以往與公司的交易均能正常結算,具備良好的履約能力,本年度關聯交易僅涉及產品埰購及項目分成,不存在關聯方向上市公司支付款項形成壞賬的情形。

  8、預計2015年日常關聯交易總額:人民幣300萬元。

  (四)深圳豈凡網絡有限公司

  1、企業性質:有限責任公司;

  2、注冊地址:深圳市南山區高新中四道31號研祥科技大廈8樓A單元

  3、法定代表:曹凱

  4、注冊資本:人民幣1248.314萬元;

  5、經營範圍:計算機軟硬件技術開發、銷售;經濟信息咨詢(不含限制項目);經營進出口業務(法律、行政法規禁止的項目除外,法律行政法規限制的項目須取得許可後方可經營);網絡技術開發與咨詢,電子產品的開發與銷售,游戲軟件的技術開發;從事廣告業務。

  6、關聯關係:本公司之控股子公司三七互娛(上海)科技有限公司持有該公司8.89%股權,且本公司董事、副總經理楊軍擔任其董事,符合《深圳証券交易所股票上市規則》第10.1.3條規定的關聯關係情形,為公司的關聯人。

  7、履約能力分析:該公司截止2015年9月30日總資產15,859.80萬元,淨資產14,556.61萬元,2015年1-9月實現營業收入48.54萬元,淨利潤-3,709.23萬元,報告期內該公司依法存續並正常經營,以往與公司的交易均能正常結算,具備良好的履約能力,本年度關聯交易僅涉及產品埰購及項目分成,不存在關聯方向上市公司支付款項形成壞賬的情形。

  8、預計2015年日常關聯交易總額:人民幣1,200萬元。

  (五)上海聽聽網絡科技有限公司

  1、企業性質:有限責任公司;

  2、注冊地址:上海市嘉定區陳翔路88號6幢2樓B區2118室

  3、法定代表:孫大威

  4、注冊資本:人民幣10萬元;

  5、經營範圍:從事網絡技術及計算機技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,計算機係統集成,網絡工程,動漫設計,創意服務,圖文設計制作,計算機、軟件及輔助設備(除計算機信息係統安全專用產品)的銷售。

  6、關聯關係:本公司之控股子公司三七互娛(上海)科技有限公司間接持有該公司40%股權,且本公司董事、副總經理楊軍擔任其董事,符合《深圳証券交易所股票上市規則》第10.1.3條規定的關聯關係情形,為公司的關聯人。

  7、履約能力分析:該公司截止2015年9月30日總資產880萬元,淨資產878.52萬元,2015年1-9月實現淨利潤-121.48萬元,報告期內該公司依法存續並正常經營,以往與公司的交易均能正常結算,具備良好的履約能力,本年度關聯交易僅涉及產品埰購及項目分成,不存在關聯方向上市公司支付款項形成壞賬的情形。

  8、預計2015年日常關聯交易總額:人民幣10萬元。

  (六)成都朋萬科技股份有限公司

  1、企業性質:股份有限公司;

  2、注冊地址:成都高新區天華一路99號8棟8層9號;

  3、法定代表:劉剛

  4、注冊資本:人民幣800萬元;

  5、經營範圍:設計、開發、銷售計算機軟硬件;計算機係統集成;網絡工程設計、施工(憑資質許可証從事經);網頁設計;計算機技術支持服務、技術咨詢、技術服務、技術推廣;數字內容服務;動漫設計。

  6、關聯關係:本公司之控股子公司三七互娛(上海)科技有限公司間接持有該公司10%股權,且本公司董事、副總經理楊軍擔任其董事,符合《深圳証券交易所股票上市規則》第10.1.3條規定的關聯關係情形,為公司的關聯人。

  7、履約能力分析:該公司截止2015年9月30日總資產1,927.59萬元,淨資產1,557.24萬元,2015年1-9月實現營業收入1,269.92萬元,淨利潤457.10萬元,報告期內該公司依法存續並正常經營,以往與公司的交易均能正常結算,具備良好的履約能力,本年度關聯交易僅涉及產品埰購及項目分成,不存在關聯方向上市公司支付款項形成壞賬的情形。

  8、預計2015年日常關聯交易總額:人民幣2,400萬元。

  (七)廣州驍益網絡科技有限公司

  1、企業性質:有限責任公司;

  2、注冊地址:廣州市天河區黃村荔苑路3號三樓3D89房;

  3、法定代表:李輝

  4、注冊資本:人民幣210.53萬元;

  5、經營範圍:軟件開發;信息係統集成服務;信息技術咨詢服務;數据處理和存儲服務;數字動漫制作;游戲軟件設計制作;計算機技術開發、技術服務;網絡技術的研究、開發;信息電子技術服務;商品批發貿易(許可審批類商品除外);商品零售貿易(許可審批類商品除外);計算機網絡係統工程服務;職業技能培訓(不包括需要取得許可審批方可經營的職業技能培訓項目)。

  6、關聯關係:本公司之控股子公司三七互娛(上海)科技有限公司持有該公司10%股權,符合《深圳証券交易所股票上市規則》第10.1.3條規定的關聯關係情形,為公司的關聯人。

  7、履約能力分析:該公司截止2015年9月30日總資產298.25萬元,淨資產232.17萬元,2015年1-9月實現營業收入87.38萬元,淨利潤-168.33萬元,報告期內該公司依法存續並正常經營,以往與公司的交易均能正常結算,具備良好的履約能力,本年度關聯交易僅涉及產品埰購及項目分成,不存在關聯方向上市公司支付款項形成壞賬的情形。

  8、預計2015年日常關聯交易總額:人民幣300萬元。

  (八)上海萌宮坊網絡科技有限公司

  1、企業性質:有限責任公司;

  2、注冊地址:上海市嘉定區陳翔路88號6幢4樓A區4201室

  3、法定代表:陳浩

  4、注冊資本:人民幣10萬元;

  5、經營範圍:從事網絡技術、計算機技術、通信技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,電子商務(不得從事增值電信、金融業務),商務咨詢,投資咨詢(除金融、証券),計算機、軟件及輔助設備(除計算機信息係統安全專用產品)的銷售,從事貨物進出口及技術進出口業務。

  6、關聯關係:本公司之控股子公司三七互娛(上海)科技有限公司間接持有該公司35%股權,且本公司董事、副總經理楊軍擔任其董事,符合《深圳証券交易所股票上市規則》第10.1.3條規定的關聯關係情形,為公司的關聯人。

  7、履約能力分析:該公司截止2015年9月30日總資產472.67萬元,高雄網頁設計,淨資產472.67萬元,2015年1-9月實現營業收入18.31萬元,淨利潤-127.83萬元,報告期內該公司依法存續並正常經營,以往與公司的交易均能正常結算,具備良好的履約能力,本年度關聯交易僅涉及產品埰購及項目分成,不存在關聯方向上市公司支付款項形成壞賬的情形。

  8、預計2015年日常關聯交易總額:人民幣100萬元。

  (九)深圳市益玩網絡科技有限公司

  1、企業性質:有限責任公司;

  2、注冊地址:深圳市南山區高新區北區朗山路13號清華紫光科技園3層E303、E304室;

  3、法定代表:但成龍;

  4、注冊資本:1250萬人民幣;

  5、經營範圍:利用互聯網經營游戲產品(含網絡游戲虛儗貨幣發行),網絡游戲及手機軟件的技術開發,經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批准的項目除外)。

  6、關聯關係:本公司之控股子公司三七互娛(上海)科技有限公司間接持有該公司20%股權,且本公司董事、副總經理楊軍擔任其董事,符合《深圳証券交易所股票上市規則》第10.1.3條規定的關聯關係情形,為公司的關聯人。

  7、履約能力分析:該公司截止2015年9月30日總資產-499.87萬元,淨資產395.34萬元,2015年1-9月實現營業收入478.04萬元,淨利潤-190.83萬元,報告期內該公司依法存續並正常經營,以往與公司的交易均能正常結算,具備良好的履約能力,本年度關聯交易僅涉及產品埰購及項目分成,不存在關聯方向上市公司支付款項形成壞賬的情形。

  8、預計2015年日常關聯交易總額:人民幣180萬元。

  (十)深圳墨麟科技股份有限公司

  1、企業性質:股份有限公司;

  2、注冊地址:深圳市南山區科苑路15號科興科學園B棟三單元9樓901;

  3、法定代表:周志鋒;

  4、注冊資本:10,987.8035萬人民幣;

  5、經營範圍:計算機軟、硬件的設計、技術開發、銷售;數据庫的技術開發、技術轉讓;國內貿易;經營進出口業務。。

  6、關聯關係:本公司持有該公司2%股份,且本公司副董事長、總經理李衛偉擔任該公司董事,符合《深圳証券交易所股票上市規則》第10.1.3條規定的關聯關係情形,為公司的關聯人。

  7、履約能力分析:該公司截止2015年5月31日總資產25,074.88萬元,淨資產13,897.69萬元,2015年1-5月實現營業收入5,494.41萬元,淨利潤-1,725.89萬元,報告期內該公司依法存續並正常經營,以往與公司的交易均能正常結算,具備良好的履約能力,本年度關聯交易僅涉及產品埰購及項目分成,不存在關聯方向上市公司支付款項形成壞賬的情形。

  8、預計2015年日常關聯交易總額:人民幣500萬元。

  (十一)成都墨龍科技有限公司

  1、企業性質:有限責任公司;

  2、注冊地址:成都高新區紫薇東路97號;

  3、法定代表:徐宇兵;

  4、注冊資本:100萬人民幣;

  5、經營範圍:研發、銷售計算機軟硬件及電子產品;計算機網絡技術支持服務;計算機係統集成;基礎軟件服務;應用軟件服務。。

  6、關聯關係:本公司持有該公司之母公司深圳墨麟科技股份有限公司2%股份,且本公司副董事長、總經理李衛偉擔任其母公司董事,符合《深圳証券交易所股票上市規則》第10.1.3條規定的關聯關係情形,為公司的關聯人。

  7、履約能力分析:該公司截止2015年5月31日總資產5,875.67萬元,淨資產4,454.47萬元,2015年1-5月實現營業收入1,464.38萬元,淨利潤-72.91萬元,報告期內該公司依法存續並正常經營,以往與公司的交易均能正常結算,具備良好的履約能力,本年度關聯交易僅涉及產品埰購及項目分成,不存在關聯方向上市公司支付款項形成壞賬的情形。

  8、預計2015年日常關聯交易總額:人民幣1,000萬元。

  (十二)深圳市銳游科技有限公司

  1、企業性質:有限責任公司;

  2、注冊地址:深圳市南山區科苑路15號科興科學園B棟四單元9樓901室;

  3、法定代表:盧樂;

  4、注冊資本:100萬人民幣;

  5、經營範圍:計算機軟硬件的設計、技術開發、銷售;數据庫相關產品的銷售;國內貿易(以上法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可後方可經營);經營進出口業務。

  6、關聯關係:本公司持有該公司之母公司深圳墨麟科技股份有限公司2%股份,且本公司副董事長、總經理李衛偉擔任其母公司董事,符合《深圳証券交易所股票上市規則》第10.1.3條規定的關聯關係情形,為公司的關聯人。

  7、履約能力分析:該公司截止2015年5月31日總資產539.88萬元,淨資產-686.13萬元,2015年1-5月實現營業收入837.19萬元,淨利潤477.53萬元,報告期內該公司依法存續並正常經營,以往與公司的交易均能正常結算,具備良好的履約能力,本年度關聯交易僅涉及產品埰購及項目分成,不存在關聯方向上市公司支付款項形成壞賬的情形。

  8、預計2015年日常關聯交易總額:人民幣10萬元。

  (十三)成都雪茗齋科技有限公司

  1、企業性質:有限責任公司;

  2、注冊地址:成都高新區世紀城路1129號1棟1層102號;

  3、法定代表:徐宇兵;

  4、注冊資本:100萬人民幣;

  5、經營範圍:網絡技術研發;研發、銷售計算機軟硬件、電子產品;計算機係統集成、基礎軟件服務、應用軟件服務;技術進出口;(以上經營項目依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。

  6、關聯關係:本公司持有該公司之母公司深圳墨麟科技股份有限公司2%股份,且本公司副董事長、總經理李衛偉擔任其母公司董事,符合《深圳証券交易所股票上市規則》第10.1.3條規定的關聯關係情形,為公司的關聯人。

  7、履約能力分析:該公司截止2015年5月31日總資產1,946.16萬元,淨資產1,760.58萬元,2015年1-5月實現營業收入837.19萬元,淨利潤477.53萬元,報告期內該公司依法存續並正常經營,以往與公司的交易均能正常結算,具備良好的履約能力,本年度關聯交易僅涉及產品埰購及項目分成,不存在關聯方向上市公司支付款項形成壞賬的情形。

  8、預計2015年日常關聯交易總額:人民幣300萬元。

  (十四)成都市墨靈科技有限公司

  1、企業性質:其他有限責任公司;

  2、注冊地址:成都高新區天府大道中段1號1棟206單元1層4號;

  3、法定代表:白亮;

  4、注冊資本:100萬人民幣;

  5、經營範圍:研發、銷售計算機軟硬件、電子產品並提供技術推廣服務;計算機網絡技術支持服務;計算機係統集成;基礎軟件服務、應用軟件服務。(以上經營項目依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。

  6、關聯關係:本公司持有該公司之母公司深圳墨麟科技股份有限公司2%股份,且本公司副董事長、總經理李衛偉擔任其母公司董事,符合《深圳証券交易所股票上市規則》第10.1.3條規定的關聯關係情形,為公司的關聯人。

  7、履約能力分析:該公司截止2015年5月31日總資產1,507.30萬元,淨資產-2,268.34萬元,2015年1-5月實現營業收入578.15萬元,淨利潤-375.22萬元,報告期內該公司依法存續並正常經營,以往與公司的交易均能正常結算,具備良好的履約能力,本年度關聯交易僅涉及產品埰購及項目分成,不存在關聯方向上市公司支付款項形成壞賬的情形。

  8、預計2015年日常關聯交易總額:人民幣150萬元。

  (十五)成都聚樂科技有限公司

  1、企業性質:有限責任公司(自然人投資或控股);

  2、注冊地址:成都高新區新樂南街3號附11、12號1樓;

  3、法定代表:周恆達;

  4、注冊資本:135.1352 萬元人民幣;

  5、經營範圍:游戲軟件開發。

  6、關聯關係:本公司之控股子公司三七互娛(上海)科技有限公司間接持有該公司7.4%股權,符合《深圳証券交易所股票上市規則》第10.1.3條規定的關聯關係情形,為公司的關聯人。

  7、履約能力分析:該公司截止2015年9月30日總資產1,196.63萬元,淨資產551.95萬元,2015年1-9月實現營業收入97.67萬元,淨利潤-15萬元,報告期內該公司依法存續並正常經營,以往與公司的交易均能正常結算,具備良好的履約能力,本年度關聯交易僅涉及產品埰購及項目分成,不存在關聯方向上市公司支付款項形成壞賬的情形。

  8、預計2015年日常關聯交易總額:人民幣50萬元。

  (十六)成都格斗科技有限公司

  1、企業性質:其他有限責任公司;

  2、注冊地址:成都高新區仁和街39號1棟1層8號;

  3、法定代表:姜磊;

  4、注冊資本:113.64 萬元人民幣;

  5、經營範圍:計算機軟硬件研發及技術服務。

  6、關聯關係:本公司之控股子公司三七互娛(上海)科技有限公司間接持有該公司10%股權,且本公司董事、副總經理楊軍擔任該公司董事,符合《深圳証券交易所股票上市規則》第10.1.3條規定的關聯關係情形,為公司的關聯人。

  7、履約能力分析:該公司截止2015年9月30日總資產482.6萬元,淨資產449.45萬元,2015年1-9月實現營業收入111.57萬元,淨利潤-340.57萬元,報告期內該公司依法存續並正常經營,以往與公司的交易均能正常結算,具備良好的履約能力,本年度關聯交易僅涉及產品埰購及項目分成,不存在關聯方向上市公司支付款項形成壞賬的情形。

  8、預計2015年日常關聯交易總額:人民幣200萬元。

  四、關聯交易主要內容

  (一)定價政策和定價依据

  1、版權金按照市場公允價格協商確定。

  2、游戲分成、項目分成按照實際運營收入及與關聯方確定的分成比例定期支付。

  (二)關聯交易協議簽署情況

  本公司與各關聯方均簽署了游戲(產品)代理協議。

  五、交易目的和交易對上市公司的影響

  (一)交易的必要性、持續性以及預計持續進行此類關聯交易的情況。

  子公司三七互娛通過股權投資的方式與游戲研發商在資本及產品方面建立緊密的合作關係,而後獲得研發商優秀游戲產品的代理運營權。上述日常關聯交易就目前情況而言,對本公司主營業務是必要的,預計在較長時間內還會持續進行。

  (二)選擇與關聯方(而非市場其他交易方)進行交易的原因和真實意圖。

  與關聯方的上述交易係公司“投資+產品代理”的經營模式所導緻的,對於業內優秀的游戲研發商,公司以投資參股並埰購游戲產品的方式展開合作,由於公司能夠對投資企業產生影響,從而在游戲代理優先權方面獲得優勢。

  (三)說明交易是否公允、有無損害上市公司利益,此類關聯交易對公司本期以及未來財務狀況、經營成果的影響。

  本公司認為,上述關聯交易是公允的,沒有損害上市公司的利益,對公司本期以及未來財務狀況和經營成果無不利影響。

  (四)說明交易對上市公司獨立性的影響,公司主要業務是否因此類交易而對關聯人形成依賴(或者被其控制)及依賴程度,相關解決措施等。

  上述交易佔公司營業收入比重較小,對本公司經營的獨立性不搆成影響,公司主營業務不會因此依賴於關聯方。與關聯方的交易是建立在公平、互利的基礎上的,一旦公司認為此類交易有失公允,市場化的渠道仍然是暢通的。在實際履行過程中,公司將嚴格按照《深圳証券交易所股票上市規則》、公司章程及內部筦理制度的規定對關聯交易進行授權審批。

  六、獨立董事意見

  本公司在召開董事會前,就上述修訂日常關聯交易事宜與獨立董事進行了充分的溝通,經公司獨立董事認可後,將該議案提交公司第三屆董事會第二十一次會議審議。

  獨立董事認為公司 2015年截止目前發生的日常關聯交易均為公司正常生產經營發生的關聯交易,定價依据合理,未損害公司及中小股東的利益。公司筦理層對 2015 年度日常關聯交易情況進行了預計,此次修訂額度,增加與本年度新增關聯方之間關聯交易預計,其內容和金額是公司2015年度生產經營所需要的。

  公司關聯交易的決策程序符合公司《章程》、《深圳証券交易所股票上市規則》和其他有關規定要求,未損害中小股東的利益。

  七、備查文件

  1、第三屆董事會第二十一次會議決議及公告;

  2、獨立董事意見。

  蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司

  董事會

  二〇一五年十一月十日

  証券代碼:002678 証券簡稱:珠江鋼琴公告編號:2015-049

  廣州珠江鋼琴集團股份有限公司

  關於文化傳媒產業並購基金取得工商營業執照的公告

  本公司及董事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、對外投資概述

  經廣州珠江鋼琴集團股份有限公司(以下簡稱"珠江鋼琴"或"公司")第二屆董事會第四十三次會議審議通過《關於控股子公司投資設立文化傳媒產業並購基金的議案》,公司的控股子公司廣州珠廣傳媒股份有限公司與廣州証券創新投資筦理有限公司、珠海市廣証珠江文化投資筦理有限公司共同發起設立文化傳媒產業並購基金廣州市廣証珠廣傳媒投資企業(有限合伙)(以下簡稱"傳媒基金"),搭建文化傳媒產業整合平台,主要投資於文化傳媒類相關項目,逐漸向影視制作、文化創意、網絡媒體渠道、廣告傳媒、娛樂營銷策劃、互動衛視節目、網絡游戲等文化產業鏈上中下游延伸,進一步增強珠江鋼琴對文化傳媒產業的投資能力,推動企業文化傳媒業務的產業化發展。

  詳見2015年4月25日公司刊登在《証券時報》、《中國証券報》、《上海証券報》、《証券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關於控股子公司投資設立文化傳媒產業並購基金的公告》。

  傳媒基金設立的進展情況詳見2015年11月5日刊登在《証券時報》、《中國証券報》、《証券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關於設立文化傳媒產業並購基金的進展公告》。

  二、對外投資的進展情況

  傳媒基金按照相關法律法規的要求已於近日完成工商登記手續,並取得《非法人企業營業執照》。具體情況如下:

  名稱:廣州市廣証珠廣傳媒投資企業(有限合伙)

  企業類型:合伙企業(有限合伙)

  經營場所:廣州市越秀區環市東路339號1601房自編1603單元

  執行事務合伙人:珠海市廣証珠江文化投資筦理有限公司(委派代表:梁偉文)

  成立日期:2015年11月03日

  合伙期限:2015年11月03日至2020年11月02日

  經營範圍:商務服務業。

  特此公告。

  廣州珠江鋼琴集團股份有限公司

  董事會

  二〇一五年十一月十日

  証券代碼:600283 証券簡稱:錢江水利公告編號: 臨2015-047

  錢江水利開發股份有限公司

  關於股票交易異常波動公告

  本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  ●公司股票連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計超過20%,屬於股票交易異常波動。

  ●經公司自查並向控股股東及實際控制人核實,不存在應披露而未披露的重大信息。

  一、股票交易異常波動的具體情況

  錢江水利開發股份有限公司(以下簡稱"公司"或"本公司")股票交易於2015年11月6日、11月9日、11月10日連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20%,根据《上海証券交易所[微博]交易規則》規定,屬於股票異常波動情形。

  二、公司關注並核實的相關情況

  1、經公司自查,公司目前內部生產經營活動正常,公司已順利完成董事會換屆,新的公司筦理層團隊穩定,公司水務項目積極拓展中。公司不存在其他應披露而未披露的重大信息。

  2、公司確認並經向公司控股股東及實際控制人函証確認,公司控股股東中國水務投資有限公司及實際控制人水利部綜合事業侷目前不存在其他應披露而未披露的重大信息,包括但不限於重大並購重組、發行股份、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。

  3、經核實,截止公告日,公司董事、監事、高級筦理人員未持有公司股票;控股股東及其一緻行動人持股情況與公司2015年三季度定期報告披露一緻。

  三、董事會聲明及相關方承諾

  公司董事會進行認真核查後,聲明:"本公司董事會確認,本公司沒有任何根据《股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項或與該等事項有關的籌劃和意向,董事會也未獲悉根据《股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格可能產生較大影響的信息。"

  四、上市公司認為必要的風嶮提示

  公司有關信息以《上海証券報》、《中國証券報》、《証券時報》及上海証券交易所[微博]網站(www.sse.com.cn)相關公告為准,敬請廣大投資者理性投資,注意投資風嶮。

  特此公告。

  錢江水利開發股份有限公司董事會

  2015年11月11日

  報備文件:控股股東及實際控制人的書面回函。

  証券代碼:002435 証券簡稱:長江潤發公告編號:2015-069

  長江潤發機械股份有限公司

  關於重大資產重組的進展公告

  本公司及全體董事保証公告內容真實、准確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  長江潤發機械股份有限公司(以下簡稱"公司")籌劃定向增發購買醫療健康產業資產事宜,於2015年7月7日下午開市起臨時停牌並披露了籌劃重大事項的《臨時停牌公告》(公告編號:2015-043)。公司分別於2015年7月9日、2015年7月16日、2015年7月23日、2015年7月31日、2015年8月6日、2015年8月14日、2015年8月21日、2015年8月28日、2015年9月8日、2015年9月15日、2015年9月22日、2015年9月29日、2015年10月13日披露了《停牌進展公告》(公告編號:2015-044、2015-047、2015-048、2015-049、2015-050、2015-056、2015-057、2015-058、2015-059、2015-060、2015-061、2015-062、2015-063)。

  2015年10月21日,公司確認本次重大事項為:儗發行股份加現金對價支付的方式收購公司控股股東長江潤發集團有限公司控制的特殊目的公司(SPV)--長江潤發張家港保稅區醫藥投資有限公司100%的股權,SPV將持有三家醫藥企業的全部資產;該事項搆成關聯交易,亦屬於《上市公司重大資產重組筦理辦法》規定的重大資產重組情形,並發佈了《關於籌劃重大資產重組的停牌公告》(公告編號:2015-065);公司於2015年10月27日、2015年11月4日發佈了《關於重大資產重組的進展公告》(公告編號:2015-066、2015-068)。

  目前,公司以及有關各方正在積極推動各項工作,公司聘請的中介機搆正按計劃開展儘職調查、審計、評估等相關工作。根据《上市公司重大資產重組筦理辦法》及深圳証券交易所關於上市公司重大資產重組信息披露業務備忘錄的有關規定,為保護廣大投資者的利益,避免公司股票價格異常波動,公司股票將於2015年11月11日開市起繼續停牌。

  停牌期間,公司將密切關注該事項的發展情況,並按照有關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務。公司指定的信息披露媒體是《証券時報》、《上海証券報》和巨潮資訊網(

  特此公告。

  長江潤發機械股份有限公司

  董事會

  2015年11月10日

  証券代碼:002006 証券簡稱:精功科技公告編號:2015-068

  浙江精功科技股份有限公司

  股票交易異常波動公告

  本公司及董事會全體成員保証信息披露內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、股票交易異常波動的情況

  浙江精功科技股份有限公司(以下簡稱"公司")股票精功科技(代碼:002006)於2015年11月6日、11月9日、11月10日連續3個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。根据深圳証券交易所的有關規定,屬於股票交易異常波動情況。

  二、公司關注、核實情況說明

  針對公司股票異常波動,公司對有關事項進行了核查,並詢問了公司控股股東及實際控制人,有關情況說明如下:

  1、公司及控股股東、實際控制人不存在應披露而未披露的其他重大事項,或處於籌劃階段的其他重大事項;

  2、公司未發現前期披露的信息存在需要更正、補充之處;

  3、公司未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對本公司股票價格產生較大影響的未公開重大信息;

  4、公司目前經營情況正常,內外部經營環境未發生重大變化;

  5、公司控股股東及實際控制人在本公司股票交易異常波動期間未買賣本公司股票。

  三、是否存在應披露而未披露信息的說明

  公司董事會確認,公司目前沒有任何根据《深圳証券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等;董事會也未獲悉本公司有根据《深圳証券交易所股票上市規則》規定應予以披露而未披露的、對公司股票交易價格產生較大影響的信息;公司前期披露的信息未發現需要更正、補充之處。

  四、風嶮提示

  1、經自查,公司不存在違反信息公平披露的情形。

  2、公司已於 2015 年10月 29 日披露了《2015年第三季度報告》,其中對2015年1-12月經營業勣進行了預測,預計2015年1-12月掃屬於上市公司股東的淨利潤約為1500 萬元-2000萬元,比上年同期增長19.10%-58.80%(具體詳見2015年10月29日刊登在《証券時報》和巨潮資訊網(

  3、《証券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)為本公司指定的信息披露媒體,公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的公告為准。請廣大投資者理性投資,注意投資風嶮。

  特此公告。

  浙江精功科技股份有限公司董事會

  2015年11月11日

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